암호화폐 부문은 지난 몇 년 동안 기하급수적으로 성장했습니다. 더 많은 사람들이 시장에 현금을 쏟아부으면서 비트코인의 가치는 2021년에 $50,000 이상으로 증가했습니다. 유감스럽게도 업계에서 발생하는 사기의 수도 증가했습니다.
암호화폐에 관심이 있으세요? 뛰어들기 전에 다양한 유형의 암호화폐 사기 및 사기가 발생하고 있음을 알고 있어야 합니다.
암호화폐 사기의 개요
암호 화폐의 추상적인 특성과 내부의 기술은 사기꾼이 해당 부문에서 사기 계획을 더 쉽게 실행할 수 있도록 합니다. 종종 암호 화폐 사기꾼은 마케팅 전문 용어와 암호 화폐 기술에 대한 잘못된 주장을 결합하여 순진한 피해자에게 자신의 계획이 정당하다는 것을 확신시킵니다.
사기에 대한 암호 화폐의 거대한 잠재력이 점점 더 분명해졌습니다. 2019년에만 암호화폐 사기를 통해 40억 달러 이상이 손실되었습니다.
다른 사람보다 기술적으로 더 기울어진 사기꾼은 해킹 기술과 사회 공학을 사용하여 암호화폐 체계를 발전시킵니다. 블록체인 네트워크와 이를 보호하는 데 사용되는 암호화 기술은 신뢰할 수 있지만 많은 사기 피해자는 이메일 피싱과 같은 효과적인 속임수에 주의해야 할 필요성을 인식하지 못합니다.
다음은 비트코인 또는 기타 암호화폐를 구매하기 전에 알아야 할 암호화폐 사기입니다.
1. 초기 코인 제공
ICO(Initial Coin Offering)는 스마트 계약과 암호화폐를 사용하여 조직과 이해 관계자 간의 지불을 자동화하는 모금 활동입니다. ICO는 암호 화폐 회사에서 미래 사용자로부터 자금을 모으는 데 사용됩니다. 많은 훌륭한 회사가 ICO를 사용하여 설립되었지만 많은 모금 활동이 사기로 판명되었습니다.
2018년 연구에 따르면 ICO의 80%가 사기인 것으로 나타났습니다. ICO 초기에는 많은 프로젝트가 모금 활동을 홍보하는 데 몇 달을 보냈습니다. 게릴라 마케팅에 현상금을 제공하는 등 다양한 기술이 사용되었습니다. 작동하는 제품이 없었음에도 불구하고 많은 프로젝트가 투자자와의 커뮤니케이션을 중단하기 전에 자금을 조달할 수 있었습니다.
많은 ICO가 좋은 실적을 가진 합법적인 기업가에 의해 운영되는 것처럼 보였습니다. 많은 경우에, 추정된 "기업가"가 실제로 다른 사람들의 신원을 사용하는 얼굴 없는 범죄자들이었다는 것이 나중에 밝혀졌습니다. 일부 프로젝트는 업계에서 저명한 이름의 대중적 지지를 얻기까지 합니다.
합법적인 ICO와 가짜 ICO를 구별하기 어려운 경우가 많습니다. 이는 부분적으로 대부분의 ICO가 조직과 이해 관계자 간의 대면 상호 작용이 거의 없이 온라인으로 수행되었다는 사실 때문입니다.
합법적인 ICO 프로젝트라도 해킹 공격의 결과로 자금 제공자의 돈을 잃습니다. 2018년 연구에 따르면 37억 달러 중 4억 달러가 해킹을 통해 ICO 프로젝트에서 도난당했습니다. 피싱과 같은 일반적인 방법을 사용하여 합법적인 ICO 프로젝트를 속여 자금을 공개했습니다.
2. 비트코인 채굴 사기
비트코인 마이닝은 계산 능력을 사용하여 블록체인 원장에 트랜잭션을 안전하게 추가하는 프로세스입니다. 블록체인 네트워크의 컴퓨터는 트랜잭션을 변경할 수 없는 원장에 추가하기 전에 트랜잭션을 확인하는 데 도움이 되는 복잡한 수학적 문제를 해결합니다. 다른 많은 암호화폐 프로젝트도 유사한 채굴 기술을 사용하여 네트워크를 보호합니다.
수년에 걸쳐 어떤 장치로도 프로세스를 수행하기가 훨씬 더 어려워졌습니다. 이제 비트코인 채굴 작업에서 이익을 얻으려면 보통 사람이 획득하고 사용하기가 더 어려운 고급 하드웨어가 필요합니다. 이로 인해 많은 사람들이 암호화폐 채굴을 다른 사람에게 더 많이 아웃소싱하려고 합니다.
많은 사기꾼들이 암호화폐 채굴 서비스를 사용하려는 사람들의 의지를 이용했습니다. 암호화폐 채굴 사기의 운영자는 피해자가 상당한 수익을 얻을 수 있도록 채굴 풀에 투자하도록 설득하려고 합니다. 사기꾼은 대개 자금을 받은 후 피해자의 메시지에 응답하지 않습니다.
비트코인 채굴 계획의 배후에 있는 범죄자들은 피해자를 설득하여 새로운 투자자를 유치하려고 할 수도 있습니다. 이러한 유형의 계획은 일반적으로 지불 주기가 더 이상 지속되지 않을 때까지 초기 투자자에게 지불하기 위해 신규 투자자로부터 돈을 빼내는 것을 포함합니다.
3. 암호화폐 경품은 사기일 수 있습니다.
암호 화폐 공짜 사기에는 더 많은 양의 토큰을 받기 위해 투자자들이 암호 화폐를 보내도록 설득하기 위해 사회 공학을 사용하는 것이 포함됩니다. 이러한 사기는 특히 사기꾼이 유명인을 사칭하여 피해자를 설득할 때 상당히 설득력이 있습니다.
다양한 유형의 소셜 미디어 사이트가 과거에 암호화폐 경품 사기를 수행하는 데 사용되었습니다. 사기꾼은 YouTube에 업로드한 기술 리더의 동영상에 텍스트를 추가했습니다. 이 텍스트는 시청자가 가짜 암호화폐 경품 행사에 참여하도록 설득합니다. 많은 사람들은 동영상에 기술 업계의 유명 인사가 포함되어 있기 때문에 경품이 합법적이라고 생각합니다.
트위터 계정은 또한 암호화폐 경품을 기대하는 사람들로부터 돈을 훔치는 데 사용되었습니다. 범죄자들은 플랫폼에서 사용자의 신뢰를 얻기 위해 유명 인사와 기술 업계의 유명 인사를 가장합니다. 경품 게시물은 사기꾼의 가짜 프로필에서 타임라인 및 다른 Twitter 사용자의 게시물로 만들어집니다.
4. 가짜 웹사이트 및 크립토 사기
가짜 도메인을 사용하여 암호화폐 업계의 합법적인 조직에 속한 것처럼 웹 양식을 표시할 수 있습니다. 가짜 웹사이트는 가짜 지갑과 암호화폐 거래소를 합법적으로 보이게 하는 데 사용되었습니다.
해커는 암호화폐 지갑 사용자가 거래소 및 지갑 정보를 얻은 후에 해당 데이터에 액세스할 수 있습니다. 획득한 정보는 피해자 개인 계정에 로그인하는 데 사용할 수 있습니다.
가짜 웹사이트는 사용자에게 소프트웨어를 다운로드하라는 메시지를 표시할 수도 있습니다. 사용자는 합법적인 웹사이트를 사용하고 있다고 믿고 기기에서 정보를 훔치는 악성 코드가 포함된 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.
5. 수확량 농업 인센티브
수익률 농업은 암호화폐를 스테이킹하여 수익을 얻을 수 있게 하는 분산형 금융 혁신입니다. 이더리움 블록체인 위에 구축된 수확량 농업 소프트웨어는 대출 프로세스를 자동화하여 사람들이 유동성을 제공하여 이자를 얻을 수 있도록 합니다. 일부 수확량 농업 프로젝트에서는 비트코인도 사용합니다.
탈중앙화 금융 생태계에는 최고의 개발자들이 만든 합법적인 수익 농업 프로젝트가 많이 있지만, 단순히 기존 프로젝트의 코드를 복사하고 자금을 훔치기 위해 악성 코드를 추가하는 크립토 사기꾼도 많이 있습니다. 다른 사기꾼들은 오랜 기간 동안 합법적인 척하기까지 하여 투자자들로부터 양탄자를 빼내고 모든 자금을 가지고 도주했습니다.
수확량 농업 생태계의 얼굴 없는 특성으로 인해 프로젝트가 합법적인지 여부를 확인하기가 매우 어렵습니다. 프로젝트가 합법적인 경우에도 프로젝트 코드에 이익을 위해 악용되는 버그가 있을 수 있는 위험이 항상 있습니다.
최근에는 더 많은 사기꾼이 가짜 해킹을 만들어 돈 손실에 대한 책임을 "알 수 없는" 범죄자에게 전가할 수 있다는 우려가 커졌습니다.
6. 이메일 기반 암호화 사기
온라인 개인 정보 보호가 우리 대부분에게 서서히 과거의 일이 되고 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 데이터 유출 및 개인 정보 보호를 거부하는 사용자 계약 정책은 최근 몇 년 동안 널리 퍼졌습니다. 이렇게 하면 사기꾼이 다크 웹이나 귀하가 사용하는 합법적인 서비스에서 귀하의 연락처 세부정보를 훨씬 쉽게 얻을 수 있습니다.
귀하의 연락처 정보를 통해 사기꾼은 귀하가 사용하는 서비스인 것처럼 가장하여 귀하에게 이메일 본문에 있는 링크를 클릭하도록 요청할 수 있습니다. 이메일에는 즉각적인 주의가 필요한 문제에 대한 설명이 포함될 수 있습니다. 이는 피해자가 자신도 모르는 사이에 자신의 세부 정보를 제공할 수 있는 악성 링크를 클릭하거나 가짜 웹사이트에 액세스하도록 하기 위한 것입니다.
이메일 사기는 대부분의 사람들이 사용하는 서비스에 대해 많은 신뢰를 갖고 있고 일반적으로 친숙한 서비스의 이메일이 악성일 것이라고 기대하지 않기 때문에 매우 쉽게 넘어갈 수 있습니다.
크립토 와일드 웨스트에서 안전하게 지내기
암호 화폐가 놀라운 방식으로 세상을 변화시키고 있지만 이 분야에는 사기로 인해 삶이 파괴된 사람들이 많이 있습니다. 암호화폐 플랫폼을 사용할 때는 항상 위험 신호(신규 및 기존)를 살펴보는 것이 매우 중요합니다.
암호 화폐 기술은 많은 금융 프로세스를 자동화하고 사람들의 손에 은행 업무를 맡겼습니다. 이는 사이버 보안 체인에서 가장 약한 연결 고리이자 암호 화폐 사기의 대상이 될 수 있음을 의미할 수 있습니다. 암호화폐 플랫폼을 사용해야 하는지 결정할 때 사용하는 플랫폼 뒤에 있는 기술과 사람들도 많이 고려해야 합니다.